Ancheta anticorupție din Ucraina se extinde: oficiali din SBU și Poliție acuzați de legături cu o rețea de fraudă de 2.700 de angajați

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat că angajați de rang înalt ai Serviciului de Securitate (SBU), ai Poliției Naționale și ai Parchetului General au primit mită pentru a proteja o rețea infracțională de amploare. Potrivit instituției, unii dintre ei au mers mai departe și au ajutat la planificarea unor atacuri și răpiri, scrie HotNews.

Ancheta a fost făcută publică pentru prima dată în septembrie și s-a extins constant de atunci. Miercuri, procurorii au anunțat că la activitatea ilicită au participat cel puțin 12 persoane. NABU a precizat că rețeaua opera zeci de call centere cu 2.700 de angajați, care fraudau cetățeni ucraineni și străini. Grupul vindea și substanțe derivate din canabis, producea țigări contrafăcute și bani falși, potrivit acuzațiilor procurorilor.

Oleksandr Poklad, șeful în exercițiu al SBU, a anunțat că instituția a demis deja doi ofițeri superiori implicați în anchetă. El a declarat că serviciul „oferă sprijin deplin” investigației derulate de NABU. „Serviciul de Securitate se așteaptă la o anchetă transparentă, obiectivă și imparțială”, a transmis Poklad într-un comunicat citat de HotNews. Oficialul a mai spus că „SBU lucrează doar pentru Ucraina și va continua să o facă”.

Poliția Națională a confirmat că i-a suspendat pe ofițerii vizați de anchetă, dar a avertizat împotriva unor „concluzii premature” înainte de finalizarea cercetărilor. Parchetul General a transmis că este pregătit să coopereze cu anchetatorii, dar a susținut că nu avea cunoștință de activitățile ilegale semnalate de NABU în rândul propriilor angajați.

De la demisia procurorului general la 70 de percheziții în toată țara

Scandalul actual are rădăcini mai vechi, la începutul lunii septembrie, când NABU și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) au descoperit o presupusă rețea de spălare de bani coordonată dintr-un birou al Procuraturii Generale. Descoperirea a dus rapid la demisia procurorului general de atunci, Ruslan Kravcenko, care a respins public acuzațiile, calificându-le drept „nefondate”.

Kravcenko a părăsit țara la mijlocul lunii septembrie, oficial pentru o deplasare la Paris, legată de un eveniment despre copiii din Ucraina. Scurt timp după plecarea sa, președintele Volodimir Zelenski l-a suspendat din funcție și a cerut Parlamentului să-i aprobe demiterea. Rada Supremă a votat în unanimitate, cu 317 voturi, demiterea lui din funcția de procuror general.

Ancheta a continuat să se extindă în lunile următoare. Potrivit relatărilor din presa internațională, NABU a desfășurat miercuri aproximativ 70 de percheziții în mai multe regiuni ale Ucrainei, vizând structuri legate de protejarea call centerelor frauduloase. Investigatorii ar fi identificat oficiali din conducerea SBU după ce au obținut acces la telefonul unui suspect cunoscut sub pseudonimul „Criminalul”.

Gravitatea confruntării dintre instituțiile de forță și structurile anticorupție a fost ilustrată miercuri de un incident relatat chiar de NABU. Instituția a declarat că un înalt oficial al SBU i-a amenințat pe anchetatori cu o armă de foc, în momentul în care aceștia încercau să efectueze percheziții autorizate de instanță.

De ce contează mecanismul din spatele anchetei pentru mediul de afaceri

Tensiunile dintre SBU, Poliție, Parchetul General și organismele anticorupție nu sunt un fenomen izolat în Ucraina de război. În ultimul an, agențiile independente NABU și SAP au fost ținta mai multor valuri de presiune din partea structurilor de forță, în timp ce ele continuau să ancheteze oficiali de rang înalt, inclusiv un fost viceprim-ministru și un fost ministru al Energiei.

Pentru investitorii și companiile care operează sau intenționează să opereze în Ucraina, acest tip de conflict instituțional este un indicator direct al riscului de țară. Rețelele de call centere frauduloase descoperite de NABU nu vizau doar cetățeni ucraineni, ci și străini, ceea ce arată amploarea transfrontalieră a fenomenului. Un precedent european relevant: autoritățile din Letonia, Lituania și Ucraina au destructurat în trecut un call center din Dnipro care a fraudat cetățeni din Uniunea Europeană cu peste 160.000 de euro, printr-o schemă de investiții false.

Independența instituțiilor anticorupție este, de altfel, o condiție urmărită îndeaproape de partenerii occidentali ai Kievului, inclusiv de instituțiile europene care finanțează reconstrucția și sprijinul bugetar al Ucrainei. Capacitatea NABU și SAP de a anchetat liber oficiali din cele mai sensibile structuri de securitate, fără obstrucție, este tratată de organizații precum Transparency International drept un test al reformei statului de drept.

Faptul că ancheta actuală vizează chiar vârful SBU, instituția responsabilă de securitatea națională într-o țară aflată în război, arată cât de adânc a pătruns suspiciunea de corupție în structurile de forță. Demiterea fostului procuror general în septembrie și valul de percheziții de miercuri sugerează că procesul este departe de a se încheia.

Pentru companiile românești și internaționale cu interese în reconstrucția postbelică a Ucrainei, evoluția acestui dosar rămâne un barometru al mediului instituțional. Scandalurile de corupție în structurile de securitate și justiție pot afecta ritmul reformelor cerute pentru parcursul european al Kievului, dar și încrederea investitorilor în instituțiile care ar urma să gestioneze fonduri de reconstrucție de zeci de miliarde de euro.