Doi români, opriți în Italia într-un Rolls-Royce cu 100.000 de euro cash nedeclarați, rămân fără 63.000 de euro

Doi cetățeni români care călătoreau dinspre România spre Italia au fost opriți de autoritățile fiscale italiene într-un control de rutină, efectuat de Garda Financiară din Udine, lângă localitatea Palmanova. În mașină, un Rolls-Royce de lux înmatriculat în România, agenții au găsit teancuri de bancnote de 50 și 100 de euro, ascunse într-un compartiment special al vehiculului, scrie Hotnews.ro, care citează publicația italiană Corriere della Sera.

Suma totală găsită a depășit 100.000 de euro, mult peste pragul de 10.000 de euro peste care legislația europeană obligă la declararea numerarului la trecerea frontierei. Cei doi pasageri au susținut, în fața agenților, că banii nu le aparțineau, ci erau ai unui compatriot, și că urmau să fie folosiți pentru achiziționarea unor opere de artă. Nu au putut însă prezenta niciun document care să justifice transportul acestei sume.

În lipsa documentației vamale, Garda Financiară a dispus confiscarea administrativă a 63.000 de euro din suma găsită, potrivit presei italiene care a relatat incidentul. Diferența dintre suma descoperită în mașină și cea confiscată reflectă modul în care funcționează legislația italiană privind nedeclararea numerarului: procentul reținut de autorități variază în funcție de valoarea care depășește pragul legal de 10.000 de euro, nu se confiscă automat întreaga sumă.

Cazul a fost preluat și de mai multe publicații italiene locale, care au confirmat că cei doi bărbați veneau din România și au fost interceptați de o unitate a Gărzii Financiare care acționează pe rutele de frontieră din nord-estul Italiei, aproape de granița cu Slovenia. Controlul face parte din activitățile obișnuite de monitorizare a fluxurilor transfrontaliere de capital, desfășurate de autoritățile fiscale italiene pentru combaterea spălării banilor și a evaziunii fiscale.

Ce prevede legea europeană despre numerarul transportat peste graniță

Regulamentul european privind controlul numerarului la frontierele externe ale Uniunii Europene impune oricărei persoane care intră sau iese din UE cu cel puțin 10.000 de euro în numerar, sau echivalentul în altă valută, obligația de a declara suma respectivă autorităților vamale. Declarația se poate face fie în avans, prin transmitere electronică, fie direct la birourile vamale din punctele de trecere a frontierei.

Obligația de declarare nu înseamnă interdicție de transport. Călătorii pot avea asupra lor orice sumă de bani, însă trebuie să o facă vizibilă pentru autorități și să poată explica proveniența și destinația acesteia. Regula se aplică nu doar bancnotelor și monedelor, ci și altor instrumente financiare echivalente, iar calculul se face pentru întreaga sumă transportată, indiferent dacă este păstrată într-un singur loc sau împărțită.

Nerespectarea obligației atrage, în funcție de statul membru, fie amenzi, fie confiscarea parțială a numerarului nedeclarat. În România, de exemplu, legea prevede amenzi între 3.000 și 50.000 de lei pentru nedeclararea sumelor de peste 10.000 de euro, dar nu mai mult de 60% din valoarea numerarului nedeclarat, fără posibilitatea confiscării integrale, în urma unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene din 2020. Italia aplică însă un mecanism diferit, cu confiscare administrativă a unei cote-părți din suma care depășește pragul legal, mecanism care a dus în acest caz la pierderea a 63.000 de euro din cei peste 100.000 găsiți în mașină.

Un Rolls-Royce înmatriculat în România, implicat în al doilea episod cu bani nedeclarați

Faptul că suma descoperită circula într-un Rolls-Royce înmatriculat în România a atras atenția presei italiene, care a tratat episodul mai degrabă ca pe o poveste de culoare decât ca pe o anchetă penală majoră. Mașina nu era căutată sau raportată ca furată, iar oamenii din interior nu erau urmăriți pentru alte fapte, dincolo de nedeclararea numerarului.

Explicația oferită de cei doi bărbați, legată de achiziționarea unor opere de artă pentru un terț, nu a fost confirmată prin niciun document, ceea ce a condus direct la aplicarea sancțiunii. Autoritățile italiene nu au precizat dacă urmează o anchetă suplimentară privind proveniența banilor sau dacă fapta rămâne tratată exclusiv ca o contravenție vamală.

Episodul vine într-un context în care controalele asupra fluxurilor transfrontaliere de numerar s-au intensificat la nivel european, pe fondul eforturilor de combatere a spălării banilor. Pentru românii care călătoresc frecvent în Uniunea Europeană cu sume mari de bani, fie pentru achiziții, fie pentru alte tranzacții, cazul arată cât de strict este aplicat pragul de 10.000 de euro și cât de costisitoare poate fi lipsa unei declarații simple la frontieră.

Deși legislația românească limitează sancțiunea la o amendă, fără posibilitatea confiscării integrale a sumei nedeclarate, alte state membre, printre care Italia, pot aplica reguli mai aspre. Diferențele de tratament între statele UE rămân, astfel, un risc real pentru cei care nu verifică în prealabil reglementările țării de destinație înainte de a călători cu sume mari de numerar.